A) Incorreta: O proveito específico é irrelevante para a consumação do tipo penal; pune-se o ato de dissimulação em si.

B) Incorreta: Pelas normas preventivas do BACEN (Circular nº 3.461/2009 e normas de abertura de contas), é vedado fornecer talonários de cheques a clientes antes da completa confirmação dos dados cadastrais e documentos da ficha-proposta.

C) Incorreta: A disciplina da Lei nº 9.613/1998 estipulava a inafiançabilidade do crime na sistemática original examinada na prova.

D) Incorreta: A ocultação só é punível como crime de lavagem quando tiver como objeto bens ou valores decorrentes de infração penal anterior (crime antecedente); ocultar recursos de procedência lícita não constitui o tipo penal de lavagem de capitais.